Guardian: В банках Британии "отмывали" деньги из России
Несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России. К такому выводу пришла газета Guardian, которая провела специальное расследование, передает Би-Би-Си.
По информации Guardian, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них — через банк HSBC.
В статье Guardian упоминается так называемая операция "Ландромат". О ней стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги сначала шли в Молдову, оттуда — в Латвию, а после этого в другие страны ЕС, в том числе и Британию.
По словам журналистов Guardian, их расследование основывалось на изучении банковской отчётности. Тем временем представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью исполняют закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.
