Нацбанк объяснил своё решение о "5800 рублях в неделю”

Нацбанк прокомментировал своё решение о контроле за операциями клиентов, которые снимают с карт более 200 базовых величин (5800 рублей) в неделю. Мол, эта мера — не ограничительная, она нужна банкам "в целях внутреннего контроля, направленного на снижение рисков вовлечения в операции, связанные легализацией преступных доходов".

Раньше проверки проводились, если сумма была больше 500 базовых величин в месяц. Новый порог — 200 б.в. в неделю. То есть фактически пороговая сумма даже увеличилась, отмечает Нацбанк.

Нововведение касается тех, чьи карты выпущены не белорусскими банками, и тех, кто получает доходы из-за границы.

Кроме того, Нацбанк рекомендовал банкам обмениваться данными с ЕРИП, чтобы иметь больше информации по операциям. Все эти меры — реализация изменений в Закон “О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения” от 20 ноября прошлого 2020 года. 

Постановление Нацбанка №82, которое позволит усиленно следить за снятием наличных, принято 31 марта текущего года.

Чтобы следить за важными новостями, подпишитесь на канал Еврорадио в Telegram.

Мы каждый день публикуем видео о жизни в Беларуси на Youtube-канале. Подписаться можно тут.