В Могилеве задержали группу, незаконно обналичивавшую деньги

Группу из пяти злоумышленников, незаконно обналичивавших крупные суммы денег, задержали сотрудники КГБ на Могилевщине.

Они, не имея лицензии Нацбанка на подобную деятельность, осуществляли расчетное обслуживание физических и юридических лиц. Только за год оборот группы составил около 15 миллионов долларов.

Основным способом деятельности злоумышленников было осуществление фиктивных сделак, по которым услуги и работы предоставлялись исключительно на бумаге, а деньги выплачивались реальные.

Интерфакс