Заведено дело за незаконные финансовые операции в “Дельта Банке”
Деньги, согласно информации правоохранителей, выводились через оффшор в Белизе.
Как сообщает телеканал ОНТ, правоохранители возбудили уголовное дело, связанное с деятельностью “Дельта Банка”. Деньги, согласно информации телеканала, выводились через белизский оффшор. Также Нацбанк не был проинформирован насчет того, что десятки миллионов долларов размещались в западноевропейских структурах. В то же время информацию насчет возможных проблем “Дельта Банк” не разглашал.
Уголовное дело завели по двум статьям Уголовного кодекса. Подозреваемые выясняются.
Напомним, что в марте этого года “Дельта Банк” лишили лицензии на банковскую деятельность. Деньги вкладчикам "Дельта Банка" возвращает "Банк Москва-Минск".
Банк Москва-Минск завершает выплаты вкладчикам Дельта-Банка
