Имитировала акцент, притворялась геем: москвичка 3 года "разводила" белорусов
45-летняя москвичка Елена Модина обвиняется в Беларуси в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны 10 человек, двое из них — иностранцы.
Следствие установило, что Модина подделывала мужской голос, имитировала польский, украинский, английский акценты, а с помощью приложения меняла внешность на фотографии на мужскую. Всё это продолжалось с 2017 по 2019 год. Рассказываем, как работала мошенница и почему люди доверяли ей настолько, что даже брали кредиты, чтобы перевести ей деньги.
Эллин, Эля, Ева, Яна
В начале 2019 года управление “К” МВД получило оперативную информацию о том, что граждане Великобритании Денис и Эбигейл Патен занимаются в Беларуси мошенничеством. Следователи выяснили, что Патены в реальности не существуют. Это сетевые персонажи, за которыми скрывалась гражданка России Елена Модина. Она “работала” и под другими псевдонимами — Эллин, Эля, Ева, Яна, Jadviga Tocka.
В соцсетях и мессенджерах Модина знакомилась с людьми и втиралась к ним в доверие, узнавала об их интересах и особенностях, увлечениях и слабых местах. “Социальный инжиниринг” россиянка использовала, чтобы выманивать у людей деньги. Таких мошенников называют скамерами.
Следствие установило, что в период с 2017 по 2019 год, когда Модина находилась в Беларуси, она выманила более $2400, 18 тысяч рублей, 38,7 тысячи евро. 24 мая Елене Модиной было предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества.
Втёрлась в доверие к латвийцу и предложила ему работу в Лондоне
Например, под предлогом разведения дорогостоящих пород собак россиянка выманивала деньги у собачников. Минчанка Арина рассказала Еврорадио о том, что занималась с бультерьерами Модиной, поэтому обвиняемая часто бывала в гостях у женщины.
“Славу богу, она нас не обманывала, но пыталась выманить какую-либо сумму. Но мы отказывали, так как у самих на тот момент не много оставалось”, — рассказала Арина.
Представляясь Денисом Патеном, онкобольным геем из Риги, Елена Модина вызвала сочувствие у девушки, находившейся в сложной жизненной ситуации, и выманила у неё 15 тысяч рублей. Деньги “Денис Патен” просил переводить сестре, роль которой играла сама Модина.
17 тысяч евро Елена Модина выманила у человека нетрадиционной сексуальной ориентации из другой страны. А представившись сотрудником посольства Латвии, москвичка втёрлась в доверие к латвийцу и предложила ему работу в офисе крупной компании в Лондоне. Компания якобы занималась юридической помощью экспатам. Под предлогом оформления документов Модина попросила перевести на счёт 19 тысяч евро. У другого мужчины под предлогом развития бизнеса женщина выманила 4 тысячи рублей, которые потерпевшему пришлось взять в кредит.
По словам силовиков, деньги обвиняемая получала через переводы, в том числе международные. Она никогда не называла номер своего счёта, а пользовалась счетами уже обманутых ей людей. Сейчас следователи изучают технику обвиняемой, а также её переписки в мессенджерах и соцсетях. А жертвы Модиной, которые получали переводы на свои паспорта, опасаются, что в следующем году им придётся отчитываться перед налоговой — и платить налоги за деньги, предназначавшиеся хитрой россиянке:
“Суммы разные. Общая сумма уже достаточно крупная, но мы явно не всё знаем. Главное — непонятно, что это за деньги. Есть опасность, что за них могут наказать впоследствии людей, которые получали переводы на свой паспорт. Кроме того, не все белорусы в курсе, что за все полученные для неё переводы из-за границы в 2020 году придётся отчитаться в налоговую и оплатить подоходный налог 13 % (или 16 %, если не отчитаются добровольно или не смогут пояснить, что за деньги)”.
Скаминг без границ
Ещё в 2011 году “ВКонтакте” появилась группа “Мошенница на доверии Лена Модина”. Там пользователи описывали схемы, по которым работала россиянка. В 2012 году Модину судили в Пресненском районном суде Москвы. Вину женщина признала. Её приговорили к двум годам колонии общего режима, она освободилась в 2014 году.
В 2017 году в группе — новый всплеск активности. Там опубликован пост о юзере Guy_from_Brooklyn с сервиса “Дневники”. Пользователь брал товары у мастеров с обещанием чего-то взамен, но так ничего и не предоставлял.
“ВНИМАНИЕ! На данный момент установлено, что за всем этим стоит известная мошенница на доверии Елена Модина, в прошлом уже отбывшая срок за аналогичное преступление”, — написано в посте.
Новые публикации в группе начали появляться в мае 2019 года — за два дня до того, как Модиной предъявили обвинение. “Свежие новости телеграфной строкой. Модина арестована в Минске. Пострадавшие пишут заявления. Сейчас ждём подробностей”, — написала администратор группы Екатерина Ливанова.
23 мая Валерия Никонова рассказала, как Модина под предлогом того, что её паспорт находится в посольстве, попросила парня получать переводы для неё на свой паспорт от человека по имени “Andrejs Kosinetcs”. В группу приходят и другие пострадавшие от “социального инжиниринга”. Кроме белорусов, тут есть россияне, украинцы, латвийцы. В общем, скаминг без границ.
