Литва рассказала, как белорусские компании пытаются обходить санкции

Общая сумма активов Беларуси и России, которые заморожены в Литве в связи с санкциями, превысила 103 млн. евро. Такие данные приводит литовская Служба по расследованию финансовых преступлений, которая осуществляет надзор за применением международных финансовых санкций.

Из этих сумм около трети — белорусские активы.

“В связи с ограничительными мерами в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к агрессии России против Украины в настоящее время заморожены средства на счетах 6 юридических и 1 физического лица на общую сумму 23,710 млн. евро и 7,680 млн. долларов США”, — говорится в сообщении Службы.

Эксперты ФНТТ отмечают тенденции уклонения от санкций. Одно из основных направлений – стремление ввозить в страну агрессора санкционные товары.

Чаще всего в обход санкций пытаются работать компании, которые давно зарегистрированы в Литве и имеют многолетний опыт сотрудничества с Беларусью и Россией. Иногда надзорные органы замечают платежи, которые поступают в адрес таких компаний от недавно зарегистрированных иностранных партнёров.

“Для последних характерно то, что они не имеют собственного имущества, реализуют продукцию, не характерную для района деятельности: например, компания, созданная в редколесной местности, начинает заниматься лесозаготовками в больших объемах”, — поясняют в надзорных органах.

Еще один подозрительный случай – когда согласно представленным документам экспортируемые/импортные товары следуют по маршруту, который экономически невыгоден с точки зрения логистики.

Также отмечается, что лица и организации, находящиеся под санкциями, зная, что их активы могут быть заморожены, пытаются скрыть истинного бенефициара за счет сложных корпоративных организационных структур.