Раскрыта международная сеть, которая помогала элитам РФ обходить санкции
Россия пытается обходить санкции / pixabay.com
Министерство финансов США вводит санкции в отношении 5 человек и 4 юридических лиц, связанных с компанией TGR Group. Последняя названа "разветвленной международной сетью", которая помогала обходить санкции представителям российской элиты и отмывать деньги преступных группировок.
TGR Group — российская компания, имеющая представительства в странах ЕС, Азии, в Великобритании. К своей деятельности по помощи в обходе западных санкций и отмывании денег она привлекала другие компании. Россиянам, попавшим под санкции, продавали привязанные к доллару стейблкоины. Деньги принимали в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные. В результате подсанкционным россиянам удавалось покупать недвижимость в Великобритании.
Британское Агентство по борьбе с преступностью сообщило о международном расследовании, в результате которого удалось раскрыть "российскую сеть отмывания миллиардов долларов". Подчеркивается, что ее "использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы". Арестованы 84 человека (многие из них уже осуждены), изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в виде криптовалюты.
