Политик, мошенник и бизнесмен — кто из белорусов прятал деньги в банке Швейцарии

Крупные счета в швейцарском банке — вот что объединяет бывшего белорусского депутата, бизнесмена, который дважды оказывался за решёткой в разных странах, и близкого к белорусским властям бизнесмена. Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. К такому выводу пришли журналисты “Белорусского расследовательского центра” (БРЦ).

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Этим сливом оно поделилось с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. Там оказалась информация о более 120 белорусах, которые открывали счета в Credit Suisse.

С помощью “Киберпартизан” журналисты проверили белорусских клиентов Credit Suisse, связанных с политикой или осужденных за преступления. Из общего списка выбрали троих человек, которые могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов. Бывшие и действующие сотрудники Credit Suisse в беседе с журналистами OCCRP объясняли это корпоративной культурой, которая поощряет риск ради повышения прибыли.

Расследователи узнали, откуда у этих людей могли появиться внушительные счета в швейцарском банке.
 

Почётная пенсия депутата

Последний день лета 2008 года. В очередь на выезд из Беларуси в Польшу стоит автомобиль “Ауди”. За рулем — депутат Палаты представителей Пётр Калугин.

Свою третью каденцию он заканчивает в статусе ветерана труда и почётного гражданина Солигорска. Эти регалии Калугин получил за работу на “Беларуськалии”. Начав свой путь на предприятии обычным слесарем, он дослужился до гендиректора и занимал этот пост почти десять лет — с 1992 по 2001 годы.

Уже на следующий день после пересечения границы Калугин открывает счёт в швейцарском банке Credit Suisse для неназванной фирмы. На тот момент он официально не работает ни в одной компании в Беларуси — только депутатом Палаты представителей. Через год и семь месяцев на этом счету появятся почти $1,3 млн.

С помощью “Киберпартизан” БРЦ выяснил, что доход Калугина за семь лет — с 2003 по 2009 годы — составил около $87 тысяч. Это в 15 раз меньше, чем сумма на его швейцарском счету.

Пётр Калугин в телефонном разговоре с журналистами внятно ответить на вопросы о деньгах не смог. Тогда расследователи стали искать ответы в его биографии.

Строительство комплекса обернулось скандалом. По данным СМИ, туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем исполнении контракта и подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, широко известный как Стокгольмский арбитраж. Ущерб они оценили в $900 млн. В Беларуси эти обвинения отвергли и подали встречный иск на $400 млн. О завершении разбирательства до сих пор не сообщалось, но калийный комбинат в Туркменистане всё-таки сдали в эксплуатацию. Произошло это в 2017 году, хотя запуск планировался двумя годами ранее.

Всё это время Пётр Калугин работает в “Шахтоспецстрое”. На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на его жену — четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища.

Свой счёт в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года.
 

Криминальная Россия

У белоруса Альберта Ларицкого в швейцарском банке Credit Suisse оказалось два счёта. Оба открыты в начале 2011 года — именно тогда разворачивалась история, после которой в тюрьме оказались российский губернатор и сам Ларицкий. В то время как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая госкредиты, он копил миллионы на своём счёте в Швейцарии. А после обвинений в финансовых махинациях Ларицкий, похоже, поучаствовал в провокации против либерального политика. Недавно он вышел на свободу. БРЦ смог узнать его версию событий.

Альберт Ларицкий родом из Гомеля, ему 47 лет.

В родном городе он в 90-е начал свой первый бизнес — торговал спиртным оптом и в розницу. Тогда же Ларицкий познакомился с бизнесменом Юрием Зудхаймером. Тот родом из Казахстана, но ещё до развала Советского союза перебрался в Германию. Там начал заниматься производством фильтров и смазок и открыл их склад в Гомеле.

Позже дороги Зудхаймера и Ларицкого временно разошлись. Первый переехал из Германии в Швейцарию, а второй перебрался в Россию, где стал вице-президентом “Зерностандарта”. В 2008 году этот агрохолдинг выкупил акции “Нововятского лыжного комбината” и вскоре начал его модернизацию, план которой поддержал тогдашний губернатор региона Никита Белых. 

Этот проект вновь свёл Зудхаймера и Ларицкого вместе. Со слов немецкого бизнесмена, на модернизацию “Нововятского комбината” он по просьбе своего белорусского партнёра выделил около $40 млн. Но проект провалился, а предприятие погрязло в долгах и стало неплатежеспособным. Рассчитывая вернуть вложенные в комбинат деньги, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.

По версии следствия, белорусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского “Сбербанка” на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в том самом банке Credit Suisse.

Альберт Ларицкий так прокомментировал это БРЦ:

— Я живу в Швейцарии. У меня, конечно, есть счёт. И, конечно, на этот счёт я переводил со своей компании деньги. То есть я перевёл деньги как инвестиции со своего счёта на свою компанию и потом эти деньги частично получил обратно. Не все.

БРЦ проверил историю счёта Ларицкого, открытого в феврале 2011 года во время модернизации “Нововятского комбината”. В мае 2011 года на нём числилось около $3 млн. Максимальная сумма на втором счёте — примерно $275 тысяч в марте 2014 года. Однако по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий вывел гораздо большую сумму — около $10 млн. На суде он полностью признал свою вину, но заявил, что его к этому принудили:

— В [СИЗО] “Лефортово” признаются все. Политики, бизнесмены, министры. По решению Европейского суда по правам человека пребывание в “Лефортово” приравнивается к пыткам. Я провёл там два года и четыре месяца. Поверьте, если бы, не дай Бог, вы туда попали, вы бы признались в убийстве Кеннеди.

Ларицкий считает своё дело политически мотивированным — сфабрикованным, чтобы посадить тогдашнего губернатора Кировской области Никиту Белых. Его задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве. Как утверждал на суде прокурор, деньги Белых получал за покровительство над “Нововятским лыжным комбинатом”. Ларицкий якобы через посредников передал Белых 200 тысяч евро в 2011-2012 годах, а Зудхаймер — 400 тысяч евро в 2014-2016 годах.

В январе 2012 в швейцарском банке Credit Suisse появляется счёт на неназванную компанию белорусского бизнесмена. В июле на нём насчитывается более $36 млн. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже сотрудничает литовский бизнесмен Витольд Томашевский. В швейцарском банке у него открыт счёт на фирму Savoil. Эта компания, по данным источника БРЦ, причастна к схеме с растворителями и разбавителями 2011-2012 годов.

Тогда Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без взимания таможенных пошлин. Их нужно было платить лишь в том случае, если Беларусь продавала на экспорт нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Но был ряд товаров, которые не облагались пошлинами. Например, растворители и разбавители. Под их видом белорусские дельцы и начали активно перепродавать российские нефтепродукты, таким образом уходя от налогов.

Среди их европейских партнёров была, например, литовская фирма One Energy. В 2011 году её выручка превысила $1 млрд, и четверть дохода пришлась на растворители и разбавители.

Но основные объемы поставок по этой схеме шли через компанию Savoil Витольда Томашевского, утверждает источник БРЦ. За пять месяцев работы выручка этой фирмы превысила $800 млн, а за 2012 год приблизилась к $5 млрд. Чистая прибыль за два года — свыше $80 млн. 

Томашевский — давний партнёр опального белорусского бизнесмена Юрия Чижа. Их главный совместный проект — как раз схема с растворителями и разбавителями. Белорусские расследователи вместе с литовским расследовательским центром Siena выяснили, что с белорусской стороны в афере участвовала компания “Трайпл” Юрия Чижа и ещё две фирмы — “Трайпл-Энерго” и “Белнефтегаз”. Обе связаны с бизнесменом Алексеем Олексиным: первую он возглавлял, а второй владел вместе с женой.

В то время Олексин работал на Чижа, и именно ему приписывают идею схемы с растворителями и разбавителями.

В январе 2012 года — в разгар этой схемы — Олексин и открыл тот самый счёт в швейцарском банке, на котором впоследствии оказалось $36 млн. БРЦ позвонил бизнесмену, чтобы узнать, откуда он получил эти деньги, но тот отказал в комментарии. В 2012 году Россия остановила схему с растворителями и разбавителями, а спустя два года Олексин закрыл счёт в Credit Suisse.

Дороги Чижа и Олексина разошлись. Первый уже дважды побывал за решеткой, а второй стал одним из самых влиятельных бизнесменов Беларуси и в 2021 году попал под санкции ЕС и США как “кошелёк” Лукашенко.