После обысков у компании “Кентавр” заблокировали счета в Белгазпромбанке

Пока никому из сотрудников и владельцев компании не предъявляли обвинение. Во время обысков у страховой изъяли документы по формированию уставного фонда, протоколы собрания акционеров, базу по бухгалтерскому учету и технику.

В четверг, 11 июня, обыски прошли не только в главном офисе Белгазпромбанка. Сотрудники Департамента финансовых расследований побывали в офисах компаний: “ПриватЛизинг”, “Кампари” и “Кентавр”.

Департамент финансовых расследований возбудил два уголовных дела, по статья “Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере” и “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”. По делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных компаниях.

За много лет своего существования Белгазпромбанк организовал целую сеть контрагентов из разношёрстных компаний. Компании-контрагенты возникли или стали работать с Белгазпромбанком в тот период, когда Виктор Бабарико был главой правления банка. Еврорадио разбиралось как все эти фирмы между собой связаны.