"Кошельки Лукашенко" братья Каричи вывели из Беларуси более 170 млн евро

11/10/2022 - 14:00

Драгомир Карич на встрече с Лукашенко / president.gov.by

Драгомир Карич на встрече с Лукашенко / president.gov.by

Незадолго до введения западных санкций сербские бизнесмены братья Каричи продали свой белорусский бизнес в Объединённые Арабские Эмираты. Как выяснил Белорусский расследовательский центр, владельцы компаний — менеджеры других фирм Каричей. Благодаря этой "сделке" бизнесмены могли отмыть 700 миллионов евро.

С 2008 по 2020 год, ещё до санкций и проблем из-за сотрудничества с семьёй Лукашенко, белорусские бизнес-структуры, которые связаны с Каричами, вывели на Кипр более 170 миллионов евро дивидендов.

Деньги выводили на счета нескольких компаний, все они — выгодополучатели строительных проектов Каричей в Минске. Уже тогда бизнесмены выстроили целую бизнес-империю, задействовав в том числе группу офшорных компаний.

У снежні 2020-га асноўныя беларускія актывы бізнесменаў — Dana Holdings і "Дана Астра" — трапілі пад еўрапейскія і брытанскія санкцыі, а ў жніўні 2021-га — і пад амерыканскія.

Бізнесмены паспрабавалі (даволі паспяхова) ухіліцца ад негатыўнага ўплыву санкцый. Так, яны памянялі канчатковага ўладальніка кіпрскай Dana Holdings — ім стаў блізкі сябар сям'і Нагіп Бехлулі. Але самае цікавае іншае: літаральна за два тыдні да ўвядзення санкцый Dana Holdings прадала пералічаныя кіпрыёцкія фірмы эмірацкай кампаніі Enterprise Developments Holding. Якой, "па супадзенні", таксама валодае не чужы Карычам чалавек — Мустафа Аль Тобгі.

Dana Holdings прадала пяць кіпрскіх кампаній за 700 мільёнаў еўра. Гэта прыкладна адпавядае ацэнцы журналістаў іх актываў у Беларусі. Але па бухгалтэрыі яны прапісалі кошт гэтых кампаній у 30 тысяч разоў (!) таннейшы — у 21 тысячу 550 еўра, гаворыцца ў справаздачы кампаніі.

У выніку гэтай здзелкі Dana Holdings фармальна атрымала амаль 700 мільёнаў прыбытку. Іншая рэч, што грошы ад продажу на рахунак фірмы на канец 2020 года так і не паступілі, а пазначаны як дэбіторская запазычанасць. Затое ў выніку гэтай маніпуляцыі ўладальнікі Dana Holdings атрымалі магчымасць зняць з рахункаў вельмі буйную суму.

Акрамя таго, журналісты высветлілі, што санкцыі не перашкаджаюць сямейнікам Карычаў кіраваць нерухомасцю ў тым ліку ў цэнтры Лондана.